William "Bill" Hill, de 67 jarige medeoprichter van Samourai Wallet, is op 19 november veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het exploiteren van een ongelicentieerd geldovermaakbedrijf dat meer dan 237 miljoen dollar aan criminele opbrengsten heeft verwerkt.
Vier Jaar Celstraf na Schuldbekentenis
Hill bekende in juli schuld bij de Southern District rechtbank van New York. Hij erkende dat het door hem medegestichte platform werd gebruikt om illegale gelden te verhullen afkomstig van drugshandel, darknet-marktplaatsen, cybercriminaliteit, fraude en zelfs moord voor huur plannen. Zijn medeoprichter Keonne Rodriguez ontving eerder deze maand een gevangenisstraf van vijf jaar.
Miljarden aan BTC Door Mixing Service
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie stelt dat Hill en Rodriguez actief Samourai Wallet promoten bij criminele gebruikers op darknet-forums. Tussen 2017 en 2019 stroomde meer dan 80.000 Bitcoin, destijds een waarde van ruim 2 miljard dollar, door de Whirlpool en Ricochet diensten van het platform. Deze services genereerden naar schatting 6 miljoen dollar aan vergoedingen.
Whirlpool coördineerde Bitcoin-uitwisselingen tussen gebruikers om de herkomst te verhullen, terwijl Ricochet extra transactiestappen toevoegde om tracking te bemoeilijken. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Rodriguez de diensten intern omschreef als "witwassen voor Bitcoin".
Groeiende Overheidshandhaving Crypto Privacy Tools
De veroordeling markeert een verscherpt overheidsoptreden tegen privacy-gerichte crypto-instrumenten. Na soortgelijke vervolgingen van ontwikkelaars van platforms zoals Tornado Cash, signaleert deze zaak dat Amerikaanse autoriteiten mixing services steeds kritischer benaderen.
Hill's straf werd verminderd vanwege zijn leeftijd en een recente autismediagnose. De rechter legde daarnaast een boete van 250.000 dollar op en staat hem toe drie jaar onder toezicht vanuit Lissabon te dienen. Hill toonde berouw tijdens de uitspraak: "Ik ben diep berouwvol en beschaamd over wat ik heb gedaan."
Impact op de Crypto Markt
Deze zaak onderstreept de spanning tussen privacy-technologie en regelgeving binnen de cryptocurrency-sector. Voor beleggers en gebruikers blijft het essentieel om compliant platforms te kiezen die zich aan wet- en regelgeving houden.
Wil je veilig en betrouwbaar Bitcoin kopen in Nederland? Lees onze uitgebreide Bitvavo review voor een vergelijking van de beste Nederlandse crypto exchanges.
